Мы разошлем вашу новость, анонс или пресс-релиз в более 1000 СМИ

Мы опубликуем вашу новость в самых авторитетных и профильных изданиях России и СНГ

Предоставим подробный отчет, с ссылками на все публикации

Юридические услуги для бизнеса от АБФ Груп

В конце этого месяца появилось указание ЦБ об изменениях по части требований к правилам внутреннего контроля банков, касательно противодействия отмыванию средств, полученных от преступной деятельности и финансированию террористических организаций.
Особых изменений нет. Банки все также должны самостоятельно определять рискованность операций, на основании видов предоставляемых услуг. К наиболее рискованным операциям отнесены операции с наличными деньгами и ценными бумагами; операции с векселями и переводы средств, без предварительного открытия банковского счета.

В указании регулятора добавлено, что банки должны учитывать результаты национальной оценки рисков, которые имеются на сайте ЦБ.

Риски использования услуг банка должны оцениваться как перед оказанием этих услуг, так и в процессе их предоставления.
Все результаты, полученные после проведения мониторинга, анализа и контроля за рисками от использования банковских услуг, необходимо фиксировать как минимум один раз в полгода.

Если вы не уверены в том, чего именно от вас хочет банк или хотите подать на него жалобу в ЦБ или межведомственную комиссию, обращайтесь в АБФ Груп. Мы оказываем весь спектр услуг в этой области. Мы откроем Вам расчетный счет в банке при 115-ФЗ в течение одного рабочего дня!

Сайт: https://abfgroup.moscow/

Адрес: Россия, 125362 г.Москва, ул. Свободы д. 35, стр.13, офис 34

Как добраться: От метро «Сходненская» автобус 96, троллейбус 70, маршрутка 370м до остановки «Дом культуры Салют».

Телефоны:

+7 495 999 41 10 (без выходных)
+7 495 999 69 37 (с понедельника по пятницу)

График работы: Пн-Пт с 9:30 до 18:00 без обеда

E-mail: info@abfgroup.moscow

Юридические услуги для бизнеса от АБФ Груп

Популярные новости

Юридические услуги для бизнеса от АБФ Груп