Мы разошлем вашу новость, анонс или пресс-релиз в более 1000 СМИ

Мы опубликуем вашу новость в самых авторитетных и профильных изданиях России и СНГ

Предоставим подробный отчет, с ссылками на все публикации

Три уголовных дела возбудили татарстанские таможенники за нарушения валютного законодательства

Татарстанская таможня, по материалам проверки, проведенной совместно с Управлением экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Татарстан, в отношении жительницы города Казани возбудила три уголовных дела, по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 193 УК РФ, выразившееся в неисполнении ею требований валютного законодательства Российской Федерации, об обязательной репатриации на счета резидента в уполномоченном банке денежных средств в иностранной валюте в крупном размере, за не ввезённые на территорию Евразийского экономического союза товары.

Являясь руководителем организации, женщина неоднократно выводила на счета иностранных контрагентов в Чехии, Соединенном Королевстве и Объединенных Арабских Эмиратах, денежные средства в иностранной валюте, не обеспечивая поставки товаров и репатриацию ранее выведенных денежных средств за не ввезенные товары. Сумма невозвращенных денежных средств в иностранной валюте, по трем внешнеэкономическим контрактам, составила в эквиваленте 65 млн. 194 тыс. 237 руб.

В настоящее время проводятся неотложные следственные действия, после которых уголовные дела для дальнейшего расследования будут переданы в территориальные подразделения Главного следственного управления МВД по Республике Татарстан.

Популярные новости

Три уголовных дела возбудили татарстанские таможенники за нарушения валютного законодательства