5-12-2015, 22:53

НПФ подвергаются проверкам из-за фактов мошенничества

В связи продлением пенсионной реформы, действующей на территории рф от 2002 года и значительным увеличением количества заявлений граждан в Пенсионный Фонд Российской Федерации (далее ПФР) на перевод накопительной части пенсии в Негосударственные пенсионные фонды ( далее НПФ ) с января 2014 по декабрь 2015 сотрудниками прокуратуры и уполномоченных органов Москвы была проведена проверка подлинности документации по таким крупным Негосударственным пенсионным фондам как Европейский пенсионный фонд,НПФ Доверие и НПФ Кит Финанс. В ходе оперативных работ было изъято более 5000 заявлений,после проверки на подлинность которых установлен преимущественный фальсификат подписей ( которые не совпадают с паспортным образцом) граждан. Несмотря на это значительное количество пенсионных счетов,указанных в заявлениях уже переведены на счета негосударственных пенсионных фондов.
В ходе возбуждения уголовного дела,с 2016 года назначен ряд операций по предотвращению деятельности мошеннических структур действующие под видом НПФ в других крупных городах, таких как Санкт-Петербург, Екатеринбург и другие.Наибольший интерес органов вызвал так называемый метод "поквартирного обхода".
Поквартирный обход является одной из форм пополнения клиентской базы негосударственных пенсионных фондов. Цель — с помощью проработанной речевки как можно быстрее заполучить личные документы граждан,пользуясь моментом спонтанности,также агитация перевода средств пенсионных накоплений в негосударственные пенсионные фонды путем заключения с гражданами договоров об обязательном пенсионном страховании.Зачастую сами работники не осознают противоправности собственных действий,а работодатели являются неофициальными филиальными агенствами , не имеющими как юридического , так и постоянного адреса,в случае уголовных разбирательств с которыми главный офис снимает с себя ответственность. Такие нарушения как нелегальное трудоустройство,фальсификация подписей,укрывательство от налогов видны невооруженным глазом.В некоторых случаях ,пользуясь необразованностью и падкостью молодежи на возможность быстро и легко заработать такие организации открывают расчетные счета на сотрудников для получения средств на нужды структуры, укрывая свои доходы от налогов и тем самым уходя от ответственности за проделанные финансовые операции.Реквизиты и переводы ,разбитые на энное количество сотрудников, зачастую завуалированы личными расходами обладателей счетов.
На данный момент Пенсионная Реформа в России продлена до 2017 года.Решением суда было назначено ПФР и ИНФС Москвы подсчитать денежный оборот, закрепленный за подсудными стуктурами.
Для возможности проведения полномаштабной работы следствия, с сентября 2013 до декабря 2015 года сотрудниками милиции подготавливались отчеты по задержаниям представителей данных организаций,материалы переданы следствию.В следственном обороте паспортные данные, отпечатки задержанных лиц и прилагаемые документы.Прокуратура готовит ряд обвинений о фальсификате по данным ,закрепленным за каждым из сотрудников.Благодаря частичному сотрудничеству организаций со следствием , составлен акт о передаче информации закрепленной за агентами.В связи с предотвращением утечки следственной информации,имена руководителей не разглашаются. В ходе разбирательств возбуждено дело о попытке дачи взятки должностному лицу.
Оперативные действия касательно центральных офисов дали результат благодаря внедрению сотрудников милиции в структуры,также установлен ряд нарушений для нового судебного процесса.
Определенное внимание привлекла методика психологического давления в филиальных агентствах на потенциальных работников.Под видом тренингов для дальнейшего карьерного роста по стандартным схемам сект руководители использовали денежный доход сотрудников в качестве дополнительного источника обогащения и манипуляции.Схема типичного МММ с обещанной высокой оплатой труда привлекает множество молодых людей, несмотря на неофициальное оформление и незащищенность своего труда.Для удержания постоянного состава сотрудников проводится периодическая психомотивирующая программа.Регулярные наборы в ряды агентов можно встретить как на всех рекламных страницах печатных изданий,так и в интернете.
Будьте бдительны!Если вы стали клиентом выше оговоренных НПФ ,не теряйте времени.Позвоните по номеру горячей линии НПФ и запросите ксерокопию своего документа,проверьте наличие на них достоверных подписей и результаты списания средств!

Поделиться новостью